شرط دریافت ارز با کارت ملی
به گزارش سیاسی، دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تاکید ویژه دارد.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود: برمبنای «دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز بصورت اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همین طور اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تامین نیازهای ضروری صورت می گیرد.
با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در پروسه فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی، ارایه دهندگان خدمات ارزی مکلف اند قبل از ارایه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، همچون هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت نمایند.
بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانکها و صرافیهای مجاز موظف اند اطلاعات دریافت شده را در سامانه های مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.
همچنین برمبنای ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانکها و صرافیهای مجاز صورت می گیرد.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود: برمبنای دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری، فروش ارز به اشخاص واقعی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همینطور اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب